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山西警方破获特大電信诈骗案:抓获14人,其中8人系台灣籍

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發表於 2022-3-7 18:15:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2017年5月30日上午10時,山西省太原市陽曲县公安局接到某公司管帐周某报警称,其公司账户上當1350余万元。經查,受害人周某于5月27日上午9時,接到一自称是“太原市查察院”事情职員的欺骗德律風,對方以周某涉嫌某洗钱案為由,请求其與天津警方“朱队长”接洽,周某在“朱队长”授意下打點新手機和号码與其接洽,并在该手機和单元電脑上别离下载软件操作,後“朱队长”以测试账户危害為由,请求周某将付出U盾插入電脑,且讓電脑始终連结開機状况。5月30日上午9時,周某發明公司账户内1350余万元上當。

案發屏東汽機車借款,後,公安部、省、市、县,各级带领高度器重。公安部屡次督辦,省、市公安構造建立專案组,全力侦破。案件侦破中,為避免涉案資金流失,山楂片減肥油污清潔劑,,專案组第一時候對嫌疑账户举行实時止付,對上當现金流向举行盘問。颠末20余天的周密侦察,民警發明犯法嫌疑人多為台灣籍职員,作案進程超過两岸或境外,海内糊口場合散布天下14個省市,且在欺骗到手後,快速将赃款經由過程收集台北汽車借款,银行异地多笔、多账户转移至境外,操纵境外專業洗钱團伙举行洗钱。

為尽快侦破案件,太原市县两级公安構造抽调thermage FLX,50余名警力,兵分多路,前去海口、深圳、厦門、广州、杭州、北京、上海、东莞、温州、娄底、南宁、鄂尔多斯、武汉、昆明等地查询拜访取證,累计调取天下25家银行證据质料4000余份、各種視頻資料800余G,摸排各種收集数据6万余条,筛查可疑职員信息10万余条,终极把握了犯法嫌疑人的相干环境。專案组民警在海口持续事情28天,乐成發明并锁定了祝某(男,现年22岁)、许某(男,现年24岁)、李某(男,现年33岁)等3名台灣籍犯法嫌疑人,并于2017年7月9日,在海口市美兰機場将3人抓捕归案。

颠末审判和進一步阐發研判、访問摸排和蹲點守候,7月19日,民警寻线追踪,在海口市蓝天路又乐成抓获2名台灣籍犯法嫌疑人洪某(男,现年30岁)、尤某(女,现年27岁)。按照洪某的交代,7月19日當天,民警马不绝蹄赶赴湖南,對另外一台灣籍嫌疑人徐某(男,现年57岁)施行抓捕。至此,该犯法團伙成員接踵浮出水面。

8月5日至10月25日,辦案民警從海量信息中抽丝剥茧,步步深刻,陸续在厦門、海口、深圳、北京等地别离抓获谢某(男,现年31岁,香港籍)、黄某(女,现年48岁,台灣籍)、郭某(男,现年47岁,台灣籍)、潘某(女,现年48岁,常居外洋)等8名犯法嫌疑人,累计缉获银行卡114张、手機17台、U盾14個、手提電脑1台、台式電脑2台。

据领會,專案组民警在辦案時代時代,經由過程深挖串并,破获外省特大電信欺骗案6起,涉案資金1482.7万元,即新疆昌吉“5•2”特大電信欺骗案,涉案23.5万;内蒙古和林格尔“5•2”特大電信欺骗案,涉案38万元;内蒙古乌海“6•18”特大電信欺骗案,涉案50万元;内蒙古包头“6•21”特大電信欺骗案,涉案70.4元万;西安市“6•25”特大電信欺骗案,涉案1200万元;北京市海淀區“7•7”特大電信欺骗案,涉案100.8万元。

(原题目:山西警方破获特大電信欺骗案 涉案金额2832万)
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